De UK Gambling Commission heeft zorgen geuit over tekortkomingen in de identiteitsverificatie bij gelicentieerde aanbieders, naar aanleiding van haar evaluatie van een proefproject voor financiële risicobeoordeling. Helen Rhodes, directeur van grote beleidsprojecten en evaluatie, en senior beleidsambtenaar Sarah Webster presenteerden de bevindingen in een regelgevingsanalyse van 13 augustus 2026.
Verificatiestandaarden en eisen aan aanbieders
De analyse van de toezichthouder toonde aan dat kredietinformatiebureaus een deel van de klantgegevens niet konden koppelen. Rhodes en Webster merkten op dat onvolledige of onnauwkeurige identificatiegegevens, in combinatie met procedurele tekortkomingen, bijdroegen aan deze mismatches, met name bij hoogwaardige rekeningen. De evaluatie identificeerde ook inconsistenties in de manier waarop externe verificatieproviders omgaan met de gevoeligheid en nauwkeurigheid van gegevens.De commissie observeerde dat verschillende mateën van tolerantie bij aanbieders hebben geleid tot de toepassing van "fuzzy matching"-praktijken. Deze aanpak stelt klanten in staat zich te registreren met gedeeltelijke of niet-bevestigde referenties. Veelvoorkomende afwijkingen zijn het opnemen van initialen in plaats van volledige juridische namen, het gebruik van informele bijnamen en het vermelden van commerciële adressen in plaats van woonadressen.
Aanbieders zijn verplicht om robuuste verificatieprocedures te hanteren tijdens de spelerregistratie, hoewel de toezichthouder geen Versterkte Due Diligence vereist in de initiële onboardingfase. De commissie stelde dat de huidige praktijken niet voldoen aan de eisen van Licentievoorwaarde 17.
Financiële risicobeoordelingen werden in juli 2026 door de regelgever goedgekeurd na overleg met de sector.