La Commission des jeux d’argent du Royaume-Uni a souligné des préoccupations concernant les lacunes en matière de vérification d’identité chez les opérateurs agréés, à la suite de l’examen d’un projet pilote d’évaluation des risques financiers. Helen Rhodes, directrice des grands projets de politique et d’évaluation, et Sarah Webster, agente principale des politiques, ont présenté les conclusions dans une analyse réglementaire datée du 13 août 2026.
Normes de vérification et exigences pour les opérateurs
L’analyse du régulateur a révélé que les agences de référence de crédit n’avaient pas réussi à faire correspondre une partie des dossiers clients. Rhodes et Webster ont fait remarquer que des données d’identification incomplètes ou inexactes, ainsi que des lacunes procédurales, ont contribué à ces non-concordances, en particulier pour les comptes à haute valeur. L’examen a également mis en lumière des incohérences dans la manière dont les prestataires tiers de vérification traitent la sensibilité et l’exactitude des données.La commission a constaté que des niveaux variables de tolérance des opérateurs ont conduit à l’adoption de pratiques de « correspondance approximative ». Cette approche permet aux clients de s’inscrire en utilisant des identifiants partiels ou non confirmés. Les écarts courants comprennent l’enregistrement d’initiales au lieu du nom légal complet, l’utilisation de surnoms informels et l’indication d’adresses commerciales à la place d’adresses résidentielles.
Les opérateurs sont tenus de maintenir des procédures de vérification robustes lors de l’inscription des joueurs, bien que le régulateur n’impose pas de diligence renforcée à l’étape initiale d’intégration. La commission a déclaré que les pratiques actuelles ne satisfont pas aux exigences de la condition de licence 17.
Les évaluations des risques financiers ont reçu l’approbation réglementaire en juillet 2026, après consultation du secteur.